آخرين مطالب

مشاور وزارت صنعت ، معدن و تجارت :

نبود شفافیت ، تهدید جدی برای مبارزه با پولشویی است اقتصادي

نبود شفافیت ، تهدید جدی برای مبارزه با پولشویی است

  بزرگنمايي:

مازندران آنلاین - ساری - مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : نبود شفافیت مالی ، تهدیدی جدی برای مبارزه با پولشویی در کشور است .
به گزارش خبرنگار ایرنا ، جمشید گلپور روز یکشنبه در نخستین کارگاه آموزشی ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساری از مشوق های اقتصادی و اعمال ضریب تخفیف ، پارتی بازی ، پرداخت تسهیلات بانکی بدون نظارت و برنامه ، فرار مالیاتی بویژه از سوی موسسات مالی و صرافی ها و مشاغل غیر مالی به عنوان پاشنه های آشیل شفافیت اقتصادی نام برد .
وی با تاکید بر این که هر پول و درآمدی که از یک جرم و یا تخلف در سیستم مالی وارد بازار وارد شود ، پولشویی محسوب می شود ، گفت که قاچاق کالا هم در این رده قرار می گیرد .
گلپور آمار افزایش کشف کالای قاچاق را نشانگر ضعف بازررسی و نظارت دانست و افزود : اگر نظارت و بازرسی و انتظاراتی که در حوزه اصناف دنبال می شود ، به درستی رصد شود ، درصد قابل توجهی از پولشویی در اصناف بسته می شود.
** تقویت نظارت و پالایش نیروی انسانی بخش پولشویی
مشاور وزارت صنعت ، معدن و تجارت خواستار تقویت نظارت و پالایش نیروی انسانی بخش پولشویی شد و گفت : عزم راسخ و اعتقاد جدی در بین نیروهای انسانی واحدهای مبارزه با پولشویی از رده ملی تا سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها و شهرستان های کشور وجود ندارد.
وی افزود : در تصمیم جدی وزارتخانه ، افراد و دست اندرکاران واحدهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی برای ترویسم باید احراز هویت جدید شوند و افرادی که اعتقاد جدی به این کار دارند باید در مسند کار قرار گیرند.
گلپور با تاکید بر این که اگر نیروها و دستگاههای نظارتی درست عمل نکنند ، نتیجه ای حاصل نخواهد شد ، گفت : صدور کارت شناسایی برای نیروهای واحدهای مبارزه با پولشویی را با اعتبار یک ساله در دستور کار داریم.
وی همچنین بر ضرورت افزایش مجازات ها برای پولشویی و تامین مالی تروریسیم تاکید کرد و اظهار داشت : اگر در دنیا شاهد موفقیت در مبارزه با پولشویی و مبارزه برای تامین مالی تروریسم هستیم ، به خاطر این است که در اقتصاد شفاف بی رحم عمل می کنند ، یعنی در اولین فرار مالیاتی سنگین ترین مجازات ها اعمال می شود.
گلپور مقررات و مجازات های کنونی در این زمینه را کم تاثیر دانست و افزود : یکی از مشکلات هم بهانه قرار دادن تفکر تسهیل فضای کسب و کار است که در واقع پاک کردن صورت مساله به حساب می آید.
وی توضیح داد : اصولا متخلفان مالی جزو 10 درصد افراد باهوش هر جامعه هستند و وضع مجازات های موثر متناسب و بازدارنده کیفری ، مدنی و اداری می تواند آنان را مهار کند.
مشاور وزارت صنعت گفت : این که بگوییم مردم به فکر آخرت خودشان هستند ، مبارزه با پولشویی نیست ، چشم بستن در مورد یک مبادله و معامله غیر قانونی ، پولشویی محسوب می شود و در دنیا برای شفافیت اقتصاد خود فرهنگ شفاف بودن در اقتصاد را نهادینه کردند.
وی رویکرد اصلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را مبتنی بر ریسک پذیری انواع مشاغل و خدمات دانست و افزود : پس از معلوم شدن عمل پولشویی ، ثروتی که در این راه قرار گرفته طبق قانون به بیت المال باز می گردد.
قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می تواند منشاء یک پولشویی باشد.
** شباهت ها و تفاوت ها
مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت همچنین تفاوت ها و شباهت های فرایند پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کرد و گفت : تنها تفاوت این 2 جرم مخفی و پنها بودن مبدا و مقصد منابع تامین مالی تروریسم است.
وی از تخریب بازارهای مالی ، ورشکستگی بخش خصوصی ، افزایش ریسک خصوصی سازی ، بی ثباتی در روند نرخ ارز و بهره ، توزیع نابرابر در آمد و تخریب بخش خارجی اقتصاد به عنوان بخشی از آثار و زیان های پولشویی یاد کرد.
گلپور گفت : کاهش امنیت و تخریب و ایجاد بی اعتمادی نسبت به بازارهای مالی کشور هم از زیان های تامین مالی تروریسم است.
نخستین کارگاه آموزشی ملی مبارزه به پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران واحدهای استانی این بخش در پلاژ وزارت صنعت در فرح آباد ساری برگزار شد.
ویرایش و بروز رسانی دستوالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف ، بررسی و تبادل نظر در خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد ضد پولشویی ، ریسک های پولشویی در صنوف مشمول و تشریح شگردهای جدید پولشویی از عنوان های این دوره آموزشی یک روزه بود.
6990/1654




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

بهترین بازیگران مرد سینمای ایران بعد از انقلاب

وجود 5550 پروژه نیمه کاره در مازندران

مازندران حدود 2 هزار تن پای مرغ صادر کرد

کشف نخستین دندان شیری کودک پارینه سنگی در ایران + عکس

میسی ویلیامز از آخرین صحنه بازی اش در «تاج و تخت» می گوید

فریماه فرجامی، مهشید افشارزاده، گلچهره سجادیه و .../فراموش شدگان سینمای بی رحم

واکنش شدید مهراب قاسم‌خانی به اتهام 20:30 به سلبریتی ها

تصویر حامد بهداد روی پوستر بین‌المللی «مارموز»

طرحهای عمرانی مازندران امسال به موقع اعتبار گرفتند

رد پرواز مگس مدیترانه در نیمی از باغ های مرکبات مازندران

شهرستانهای کم اب در الویت لایروبی آب بندان ها قرار دارند

گران‌ترین ساز جهان چه سازی است و از کجا آمده است؟

حمله به مهناز افشار به خاطر دستمزد شبی 30 میلیون در تئاتر لاکچری!!

نخستین پیش بینی ها از برندگان احتمالی اسکار 2019 + عکس

وقفه 10 ساله در اجرای طرح توسعه ملی فرودگاه رامسر

غمگین‌ ترین فیلم‌های تاریخ سینما +عکس (قسمت1)

ماجرای وام 10 میلیارد تومانی محمدرضا گلزار از یک بانک!

نرخ باروری در مازندران نیم درصد از میانگین کشور کمتر است

عکس: بهنوش بختیاری با چادر رنگی در پشت صحنه فیلم جدیدش!!

عکس لیلا حاتمی در صفحه اینستاگرام بازیگر «بازی تاج و تخت»

باغداران در برداشت نارنگی پیش رس عجله کنند

بازیگرانی که به خاطر ساختن یک فیلم شکنجه شدند! (قسمت2) + عکس

نگاهی به تمام فیلم های ورزشی ساخته شده در ایران

اتفاقات خنده داری که در فیلم های ترسناک می افتد! +عکس (2)

ستاره هایی با رگ و ریشه سرخ پوستی/ از مگان فاکس تا کال دراگوی

بهاره رهنما درمورد همسر نویسنده اش صحبت می کند

کریستین استوارت در حال دویدن در خیابان های آلمان/ عکس

نخستین کمپ یک هفته ای کارآفرینی کشور در آمل برپا شد

نیکول کیدمن: ازدواج با تام کروز مرا از آزارهای جنسی نجات داد!!

کارگردان ایرانی: من از وودی آلن خوش قیافه‌ترم!

باران کوثری یا امیر تتلو، کدام یک خطرناک ترند؟

تولیدات کشور باید استاندارد محور شوند

اتفاقات خنده داری که در فیلم های ترسناک می افتد! +عکس (1)

5 مردی که به خوبی در نقش زنان بازی کردند! + عکس

برترین های استاندارد مازندران تجلیل شدند

فیلم های خوبی که قرار است پاییز اکران شوند + عکس

کنسرت شهرام ناظری و پسرش در کانادا

اشتیاق مازندرانی ها برای بورس بازی این هفته کاهش یافت

نمایشگاه کالای استاندارد مازندران گشایش یافت

صحنه های فیلم های مشهور که شبیه اثر هنری اند! (تصویر)

فیلم کُردی صحبت کردن نوید محمدزاده هنگام دریافت جایزه در یک جشنواره بین المللی!

پروتکل های تجاری ایران و ایتالیا عملیاتی شود

ایتالیا هدف صادراتی مازندران است

165 میلیارد تسهیلات اشتغال روستایی در مازندران جذب شد

یک سریال عاشقانه جایگزین «دلدادگان» می‌شود + عکس ها

انتقاد مهناز افشار از بی اخلاقی و زیرآب زنی ها! + عکس

شرکت های ایتالیایی در ایران می مانند

جنگل‌های شمال؛ بی‌رمق‌تر از همیشه

سیل اخیر 83 میلیارد ریال به شیلات مازندران خسارت زد

معروف ترین قربانی اسیدپاشی کشور بازیگر شد + عکس