آخرين مطالب

مشاور وزارت صنعت ، معدن و تجارت :

نبود شفافیت ، تهدید جدی برای مبارزه با پولشویی است اقتصادي

نبود شفافیت ، تهدید جدی برای مبارزه با پولشویی است

  بزرگنمايي:

مازندران آنلاین - ساری - مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : نبود شفافیت مالی ، تهدیدی جدی برای مبارزه با پولشویی در کشور است .
به گزارش خبرنگار ایرنا ، جمشید گلپور روز یکشنبه در نخستین کارگاه آموزشی ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساری از مشوق های اقتصادی و اعمال ضریب تخفیف ، پارتی بازی ، پرداخت تسهیلات بانکی بدون نظارت و برنامه ، فرار مالیاتی بویژه از سوی موسسات مالی و صرافی ها و مشاغل غیر مالی به عنوان پاشنه های آشیل شفافیت اقتصادی نام برد .
وی با تاکید بر این که هر پول و درآمدی که از یک جرم و یا تخلف در سیستم مالی وارد بازار وارد شود ، پولشویی محسوب می شود ، گفت که قاچاق کالا هم در این رده قرار می گیرد .
گلپور آمار افزایش کشف کالای قاچاق را نشانگر ضعف بازررسی و نظارت دانست و افزود : اگر نظارت و بازرسی و انتظاراتی که در حوزه اصناف دنبال می شود ، به درستی رصد شود ، درصد قابل توجهی از پولشویی در اصناف بسته می شود.
** تقویت نظارت و پالایش نیروی انسانی بخش پولشویی
مشاور وزارت صنعت ، معدن و تجارت خواستار تقویت نظارت و پالایش نیروی انسانی بخش پولشویی شد و گفت : عزم راسخ و اعتقاد جدی در بین نیروهای انسانی واحدهای مبارزه با پولشویی از رده ملی تا سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها و شهرستان های کشور وجود ندارد.
وی افزود : در تصمیم جدی وزارتخانه ، افراد و دست اندرکاران واحدهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی برای ترویسم باید احراز هویت جدید شوند و افرادی که اعتقاد جدی به این کار دارند باید در مسند کار قرار گیرند.
گلپور با تاکید بر این که اگر نیروها و دستگاههای نظارتی درست عمل نکنند ، نتیجه ای حاصل نخواهد شد ، گفت : صدور کارت شناسایی برای نیروهای واحدهای مبارزه با پولشویی را با اعتبار یک ساله در دستور کار داریم.
وی همچنین بر ضرورت افزایش مجازات ها برای پولشویی و تامین مالی تروریسیم تاکید کرد و اظهار داشت : اگر در دنیا شاهد موفقیت در مبارزه با پولشویی و مبارزه برای تامین مالی تروریسم هستیم ، به خاطر این است که در اقتصاد شفاف بی رحم عمل می کنند ، یعنی در اولین فرار مالیاتی سنگین ترین مجازات ها اعمال می شود.
گلپور مقررات و مجازات های کنونی در این زمینه را کم تاثیر دانست و افزود : یکی از مشکلات هم بهانه قرار دادن تفکر تسهیل فضای کسب و کار است که در واقع پاک کردن صورت مساله به حساب می آید.
وی توضیح داد : اصولا متخلفان مالی جزو 10 درصد افراد باهوش هر جامعه هستند و وضع مجازات های موثر متناسب و بازدارنده کیفری ، مدنی و اداری می تواند آنان را مهار کند.
مشاور وزارت صنعت گفت : این که بگوییم مردم به فکر آخرت خودشان هستند ، مبارزه با پولشویی نیست ، چشم بستن در مورد یک مبادله و معامله غیر قانونی ، پولشویی محسوب می شود و در دنیا برای شفافیت اقتصاد خود فرهنگ شفاف بودن در اقتصاد را نهادینه کردند.
وی رویکرد اصلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را مبتنی بر ریسک پذیری انواع مشاغل و خدمات دانست و افزود : پس از معلوم شدن عمل پولشویی ، ثروتی که در این راه قرار گرفته طبق قانون به بیت المال باز می گردد.
قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می تواند منشاء یک پولشویی باشد.
** شباهت ها و تفاوت ها
مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت همچنین تفاوت ها و شباهت های فرایند پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کرد و گفت : تنها تفاوت این 2 جرم مخفی و پنها بودن مبدا و مقصد منابع تامین مالی تروریسم است.
وی از تخریب بازارهای مالی ، ورشکستگی بخش خصوصی ، افزایش ریسک خصوصی سازی ، بی ثباتی در روند نرخ ارز و بهره ، توزیع نابرابر در آمد و تخریب بخش خارجی اقتصاد به عنوان بخشی از آثار و زیان های پولشویی یاد کرد.
گلپور گفت : کاهش امنیت و تخریب و ایجاد بی اعتمادی نسبت به بازارهای مالی کشور هم از زیان های تامین مالی تروریسم است.
نخستین کارگاه آموزشی ملی مبارزه به پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران واحدهای استانی این بخش در پلاژ وزارت صنعت در فرح آباد ساری برگزار شد.
ویرایش و بروز رسانی دستوالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف ، بررسی و تبادل نظر در خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد ضد پولشویی ، ریسک های پولشویی در صنوف مشمول و تشریح شگردهای جدید پولشویی از عنوان های این دوره آموزشی یک روزه بود.
6990/1654




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مازندران صنایع مادر ندارد

ثبت در سامانه کشاورزی شرط خرید گندم از کشاورزان مازندران است

تداوم سایه خشکسالی در مازندران

رد شدن شهرهای ساحلی از خط قرمز حریم دریا، در ساخت و ساز

روستائیان از مزایای بیمه روستایی بهره مند شوند

گرانی ، علت نیمی از تماس مازندرانی ها به واحد شکایات صنعت است

فرهنگ مصرف آب در مازندران باید اصلاح شود

خسارت بیش از یک میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی سوادکوه

تسهیلات بانکی باید هدفمند توزیع شود

پروازهای فرودگاه رامسر از سرگرفته می شود

برداشت گندم در مازندران آغاز شد

هزارجریب بهشهر با گلاب جیربند عطرآگین شد

ورود استاندار مازندران برای حل مشکلات بخش چهاردانگه ساری

پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی رضایت بخش نیست

کمبود اعتبار 350طرح صنعتی در مازندران را راکد کرد

کشت توت فرنگی جایگزینی مناسب برای برنج در زمان بحران آب

اختلاف 500 میلیون دلاری آمار مصرف برنج در جیب کاسبان واردات

فراخوان برقی کردن راه آهن شمال بزودی منتشر می شود

ایران خودرو 170میلیارد ریال درمازندران سرمایه گذاری کرد

روزانه 200 تن گوشت مرغ مازاد مصرف در مازندران ذخیره می شود

مشکلات 15 ساله شهرک صنعتی نوشهر

گردشگری عشایر نیازمند ساخت و ساز نیست

رونق اقتصاد روستاهای مازندران با برپایی بازارهای هفتگی

مازندران استان گل و گلاب ناب/ صنایع تکمیلی حلقه مفقوده است

باید و نبایدهای کم آبی و محدودیت برنجکاری در شمال کشور

گیاهان دارویی، فرصتی طلایی برای ایجاد اشتغال پایدار در مازندران

اجرای طرح سامانه آبیاری کم فشار برای نخستین بار در مازندران

قرق شکنی ؛ احیای سنت سازگار کردن زندگی با طبیعت

500هکتار ازشالیزارهای جویبار درمعرض خشکسالی است

کمربندی نور- رویان تا 2 ماه دیگر افتتاح می شود

کانون های قبلی بیماری تب کریمه کنگو در مازندران سمپاشی شد

احداث کارخانه جدید آرد در مازندران صرفه اقتصادی ندارد

پارسال 144 هزار تن گندم در مازندران آسیاب شد

95 درصد شالیزارهای جویبار نشاء شد

منطقه ویژه گردشگری نور به توسعه پایدار منطقه کمک می کند

مناطق ویژه اقتصادی وگردشگری مازندران مشخص شد

اجرای 61 پروژه عمرانی و خدماتی در شهرک های صنعتی مازندران

خرید 3500 تن کلزا از کشاورزان مازندران

رمضان گران در مازندران/ کوچک شدن سفره روزه داران زیر فشار افزایش نجومی قیمت ها

کشاورزان مازندران بیمه تضمین تولید را جدی بگیرند

استاندار : مازندران نیازمند توسعه پرشتاب تر است

تعمیر شناورهای منطقه شمال کشور برای نخستین بار در مازندران

مراکز خرید کلزا در مازندران افزایش می یابد

بازدید معاون وزیر نیرو از پروژه سد هراز و پایان یک شایعه

تفاهم نامه همکاری میان مازندران و ساراتف روسیه امضا می شود

نگاهی به ظرفیت های مازندران برای صادرات به روسیه

لزوم پیوند دوستانه گردشگری و کشاورزی در مازندران

مازندران جز 10 استان آخر در حوزه اعتبارات کشاورزی است

خرید بیش از 803 تن کلزا در مازندران

ورشکستگی 80درصد واحدهای صنعتی در مازندران/تک بعدی شدن،اقتصاد مازندران را ضربه فنی می کند!