آخرين مطالب

مشاور وزارت صنعت ، معدن و تجارت :

نبود شفافیت ، تهدید جدی برای مبارزه با پولشویی است اقتصادي

نبود شفافیت ، تهدید جدی برای مبارزه با پولشویی است

  بزرگنمايي:

مازندران آنلاین - ساری - مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : نبود شفافیت مالی ، تهدیدی جدی برای مبارزه با پولشویی در کشور است .
به گزارش خبرنگار ایرنا ، جمشید گلپور روز یکشنبه در نخستین کارگاه آموزشی ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساری از مشوق های اقتصادی و اعمال ضریب تخفیف ، پارتی بازی ، پرداخت تسهیلات بانکی بدون نظارت و برنامه ، فرار مالیاتی بویژه از سوی موسسات مالی و صرافی ها و مشاغل غیر مالی به عنوان پاشنه های آشیل شفافیت اقتصادی نام برد .
وی با تاکید بر این که هر پول و درآمدی که از یک جرم و یا تخلف در سیستم مالی وارد بازار وارد شود ، پولشویی محسوب می شود ، گفت که قاچاق کالا هم در این رده قرار می گیرد .
گلپور آمار افزایش کشف کالای قاچاق را نشانگر ضعف بازررسی و نظارت دانست و افزود : اگر نظارت و بازرسی و انتظاراتی که در حوزه اصناف دنبال می شود ، به درستی رصد شود ، درصد قابل توجهی از پولشویی در اصناف بسته می شود.
** تقویت نظارت و پالایش نیروی انسانی بخش پولشویی
مشاور وزارت صنعت ، معدن و تجارت خواستار تقویت نظارت و پالایش نیروی انسانی بخش پولشویی شد و گفت : عزم راسخ و اعتقاد جدی در بین نیروهای انسانی واحدهای مبارزه با پولشویی از رده ملی تا سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها و شهرستان های کشور وجود ندارد.
وی افزود : در تصمیم جدی وزارتخانه ، افراد و دست اندرکاران واحدهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی برای ترویسم باید احراز هویت جدید شوند و افرادی که اعتقاد جدی به این کار دارند باید در مسند کار قرار گیرند.
گلپور با تاکید بر این که اگر نیروها و دستگاههای نظارتی درست عمل نکنند ، نتیجه ای حاصل نخواهد شد ، گفت : صدور کارت شناسایی برای نیروهای واحدهای مبارزه با پولشویی را با اعتبار یک ساله در دستور کار داریم.
وی همچنین بر ضرورت افزایش مجازات ها برای پولشویی و تامین مالی تروریسیم تاکید کرد و اظهار داشت : اگر در دنیا شاهد موفقیت در مبارزه با پولشویی و مبارزه برای تامین مالی تروریسم هستیم ، به خاطر این است که در اقتصاد شفاف بی رحم عمل می کنند ، یعنی در اولین فرار مالیاتی سنگین ترین مجازات ها اعمال می شود.
گلپور مقررات و مجازات های کنونی در این زمینه را کم تاثیر دانست و افزود : یکی از مشکلات هم بهانه قرار دادن تفکر تسهیل فضای کسب و کار است که در واقع پاک کردن صورت مساله به حساب می آید.
وی توضیح داد : اصولا متخلفان مالی جزو 10 درصد افراد باهوش هر جامعه هستند و وضع مجازات های موثر متناسب و بازدارنده کیفری ، مدنی و اداری می تواند آنان را مهار کند.
مشاور وزارت صنعت گفت : این که بگوییم مردم به فکر آخرت خودشان هستند ، مبارزه با پولشویی نیست ، چشم بستن در مورد یک مبادله و معامله غیر قانونی ، پولشویی محسوب می شود و در دنیا برای شفافیت اقتصاد خود فرهنگ شفاف بودن در اقتصاد را نهادینه کردند.
وی رویکرد اصلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را مبتنی بر ریسک پذیری انواع مشاغل و خدمات دانست و افزود : پس از معلوم شدن عمل پولشویی ، ثروتی که در این راه قرار گرفته طبق قانون به بیت المال باز می گردد.
قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می تواند منشاء یک پولشویی باشد.
** شباهت ها و تفاوت ها
مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت همچنین تفاوت ها و شباهت های فرایند پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کرد و گفت : تنها تفاوت این 2 جرم مخفی و پنها بودن مبدا و مقصد منابع تامین مالی تروریسم است.
وی از تخریب بازارهای مالی ، ورشکستگی بخش خصوصی ، افزایش ریسک خصوصی سازی ، بی ثباتی در روند نرخ ارز و بهره ، توزیع نابرابر در آمد و تخریب بخش خارجی اقتصاد به عنوان بخشی از آثار و زیان های پولشویی یاد کرد.
گلپور گفت : کاهش امنیت و تخریب و ایجاد بی اعتمادی نسبت به بازارهای مالی کشور هم از زیان های تامین مالی تروریسم است.
نخستین کارگاه آموزشی ملی مبارزه به پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران واحدهای استانی این بخش در پلاژ وزارت صنعت در فرح آباد ساری برگزار شد.
ویرایش و بروز رسانی دستوالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف ، بررسی و تبادل نظر در خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد ضد پولشویی ، ریسک های پولشویی در صنوف مشمول و تشریح شگردهای جدید پولشویی از عنوان های این دوره آموزشی یک روزه بود.
6990/1654




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

بدرقه عزت الله انتظامی تا خانه ابدی + تصاویر

90 تیم بازرسی، محتکران در مازندران را ردیابی می کنند

فیلمنامه «آپاندیس» را نوشتم تا نگذارند بسازمش!

16 نکته که درباره رابرت دنیرو نمی دانستید/ به مناسبت 75 سالگی بازیگر

ستاره های مشهوری که در دوران اوج خودکشی کردند + عکس

دورهمی شاد عزت‌الله انتظامی با اصغر فرهادی و داوود رشیدی + فیلم

25 طرح عمرانی هفته دولت در سوادکوه شمالی به بهره برداری می رسد

اندر خم یک وحدت

پیمان معادی با بازیگران مشهور هالیوود همبازی شد + عکس

شتاب در کشت دوم برنج فراتر از خطر کم آبی

پردرآمدترین بازیگر زن امسال چه کسی است؟!

اشک‌های جمشید مشایخی برای عزت‌الله انتظامی + فیلم

گفتگو با متفاوت ترین مادر سینمای ایران

نگاهی به زندگی و آثار عزت الله انتظامی + تصاویر

واکنش رضا گلزار، رامبد جوان و نیکی کریمی به درگذشت عزت الله انتظامی + عکس

امسال 167میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در مازندران پرداخت شد

تغییر وزرا هیچ کمکی به اقتصاد کشور نمی کند

لزوم احداث باغات کم آب بَر در مازندران

گلوگاه مهد مرغوب ترین انجیر ایران است

«مروارید سیاه» رسما به خانه دعوت شد/ خاویار نشانه ای برای دوستی

عکس های «کاتیوشا» با حضور لیلا اوتادی، فرزاد حسنی، محسن افشانی و همسرش

زمان و مکان مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی اعلام شد

استاندار خواستار گسترش کشت فندق در شرق مازندران شد

سیدضیاءالدین دری درگذشت + علت فوت

چاوشی بالاخره مجوز گرفت؟

آب رودخانه نکا هرگز قطع نخواهد شد

همایون شجریان: هیچ وقت به کسی نگفته‌ام برایت می‌میرم!

گزارشی از مراسم تشییع پیکر محمد عبادی؛ دوبلور پیشکسوت + عکس

جذاب ترین دختران نوجوان سینما + عکس

عزت‌الله انتظامی بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر درگذشت

بازیگران و خواننده های هالیوود که حتی دیپلم هم ندارند!! + عکس

68 پروژه آب و برق در مازنداران در حال اجراست

وزیر نیرو مازندران را ترک کرد

رامبد جوان از بی‌اعتمادی مردم دلخور می‌شود!!

بیوگرافی محمد عبادی دوبلور پیشکسوت و جزئیات مراسم تشییع + فیلم

وقتی همایون شجریان ذوق زده می شود + عکس

پنج هزار مگاوات برق باید در سال اینده بیشتر تولید کنیم

طولانی شدن طرح های آب و فاضلاب استان آزار دهنده است

وزیر نیرو کلنگ نیروگاه ساری را به زمین زد

بستن پرونده خاموشی 40 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

سامانه انتقال آب بابلک با حضور وزیر نیرو بهره برداری شد

پروازهای فرودگاه نوشهر افزایش یافت

نیروگاه 29 مگاواتی ساری به بهره برداری رسید

ستاره های باحیایی که فیلم غیراخلاقی بازی نکردند! + عکس

واحد گازی نیروگاه 460 مگاواتی غرب مازندران افتتاح شد

پست برق 230 کیلوولت آمل با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

راه اندازی نیروگاه نوشهر دغدغه کمبود برق را کاهش داد

دولت 80 میلیارد تومان برای سد مخزنی هراز اختصاص داد

طولانی ترین سریال های آمریکا که نزدیک 30 سال است از تلویزیون پخش می شوند + عکس

لیلا و حامد سریال «پدر» هم نمی دانند آخر قصه چه می شود!